新西兰卷入亿万美元洗钱案 大马华商再陷官非
By 新西兰先驱报中文网 · 2017年01月18日 01:26
新西兰先驱报中文网 Lesley 编译 应“一马基金案”的核心人物之一——马来西亚金融家Jho Low的亲属的要求，奥克兰高级法院即将于1月20日上午召开听证会。
日前，Jho Low针对美国司法部没收其价值2.3亿美元的资产表示了反对。
美国法院的备案称，这些亲属是几家新西兰信托基金的受益人。据称，这些信托基金都直接拥有正处调查中的马来西亚一马发展有限公司（1MDB=1Malaysia Development Berhad）的一些资产。
美国司法部长Loretta Lynch在7月份时表示，美国司法部首次提交的诉讼文件指出，马来西亚官员和企业高管从1MDB盗走了50亿美元的资金，并将这些资金通过私人瑞士银行账户进行洗白，之后用于购买房地产、艺术品以及赞助电影《华尔街之狼》的拍摄。
金融家Low是美国司法部指出的接收欺诈赃款的三名受益人之一，另外两人分别为马来西亚现任总理养子、好莱坞制片人以及来自阿拉伯联合酋长国的前政府官员。
在遇上这次的基金案之前，Low就因身为国际化花花公子而闻名，经常被拍到和Paris Hilton、Leonardo DiCaprio等国际巨星在派对狂欢，也曾驾着名为Equanimity（91米长，价值2亿美元）的超级游艇环游世界。2016年2月，Equanimity游艇最后一次抵达奥克兰。
Low等三人对被指控的不当行为表示了否认。美国司法部的诉讼虽是民事性质，但是国际媒体报道称，美国和瑞士都在进行刑事调查。
（图片来源：NZ Herald）
当Low的亲属在美国法院抱怨受托人没有抗议财产没收令时，“一马基金案”与新西兰的联系在数周前才浮出水面。
Low的亲属的律师文件中说，他们希望新西兰高等法院任命一个愿意承担美国司法部诉讼事宜的人。
美国的文件表示，一些受托人担心，如果表示反对，他们涉嫌违反美国法律进行洗钱的可能性会增加。（点击下图可看文件全文）
奥克兰高等法院确认，将于1月20日周五上午举行各方辩护听证会。
文件称，Elephant Sun和Stars Tower等几家新西兰信托基金是洗白之后的资产（包括一架Bombardier私人飞机、加州Beverly Hills一家酒店以及演员Ricardo Montalban在洛杉矶的一栋价值5500万美元的豪宅）的直接所有者。
几家新西兰信托基金在纽约的房产包括两个位于曼哈顿的公寓、一个位于时代华纳中心的顶楼公寓。
（图片来源：NZ Herald）
美国司法部称，这些资产总额超过2.3亿美元。
根据公司办公室文件，这几家信托公司由奥克兰Cone Marshall律师事务所的员工建立并进行指导的，它们使用本地信托专家位于Stanley Street的办公室地址作为邮寄地址。
Cone Marshall律师事务所的主席Geoffrey Cone拒绝就该案例发表评论，他指出，其公司是代表一家瑞士信托集团办事，他与新西兰这几家信托基金的受益人没有直接联系。
“这是和Rothschild集团和新西兰Rothschild信托基金有关的事情，我们为他们安排本地负责人，提供办公室服务，”他说。
代表Rothschild公司的律师Pravir Tesiram表示，对于本周五的听证会以及整个“一马基金案”他都无法发表评论。
苏黎世Rothschild也未就相关提问作答。
更多关于“一马基金案”的介绍和分析，可点击以下标题阅读。
相关阅读：
（责编：新西兰中文先驱网）
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
