中国严厉打击非法买卖外汇，通报10起违规案例
By 华人生活网· 2023年08月29日 23:26
本文转自公众号：华人生活网Huarenlife168
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），中国国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案
2020年7月至2021年3月，温州立连进出口有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇167笔，金额合计676.8万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款394.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：晋江市泉和仪器科技有限公司非法买卖外汇案
2018年7月至2020年7月，晋江市泉和仪器科技有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇42笔，金额合计1231.4万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款683.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：广东籍陈某非法买卖外汇案
2021年3月至2022年8月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇156笔，金额合计276.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款142.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：山东籍胡某非法买卖外汇案
2021年1月至11月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔，金额合计333.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款215.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：河南籍刘某非法买卖外汇案
2020年9月至2021年6月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇33笔，金额合计104.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款81.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：河南籍吴某非法买卖外汇案
2017年8月至2021年6月，吴某通过地下钱庄非法买卖外汇98笔，金额合计475.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款288.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：浙江籍蔡某非法买卖外汇案
2017年5月至2021年2月，蔡某通过地下钱庄非法买卖外汇58笔，金额合计413.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款235.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：河北籍赵某非法买卖外汇案
2014年2月至2020年10月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇133笔，金额合计470.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款279.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：湖南籍唐某非法买卖外汇案
2019年5月至2020年7月，唐某通过地下钱庄非法买卖外汇122笔，金额合计257.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款174.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：广东籍范某非法买卖外汇案
2018年4月至2020年6月，范某通过地下钱庄非法买卖外汇86笔，金额合计580.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款365.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
文源：中国国家外汇管理局陕西省分局网站
相关阅读
央行新政出台！20万以上全要登记！人民币出入遭严打，这么做痛罚1372万！朋友圈私下换汇要判刑，这事一点都不能碰...
注：凡新西兰中文先驱网引用、摘录或转自其他媒体的作品， 本网对其观点、真实性和知识产权恕不负责。新西兰中文先驱网致力于帮助文章传播，希望能够与作者建立长期合作关系。 若有任何问题请联系[email protected]。
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
(责编：丹妮)
（责编：新西兰中文先驱网）
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
