警惕！新西兰再现庞氏骗局，针对特定族裔“杀熟”

新西兰先驱报中文网综合报道     昨日下午，奥克兰地区法院裁定一名财务经理罪名成立，其被指控监管一起针对日本社群、涉及数百万纽币的庞氏骗局。

被告Yuko Hanyu因在East Wind Company Limited任职期间的多项指控被定罪。该公司曾标榜自己为新西兰的日本社群提供金融服务和移民支持。

2019年，在该集团董事Masatomo Ashikaga又名Tom Tanaka去世后，该集团崩盘并进入清算程序。

调查发现，该公司提供的金融产品，包括Group Term Deposit和Waterloo Fund均以庞氏骗局的方式运作。这种欺诈行为利用新投资者的资金支付给老投资者，并通过“快速致富”的承诺吸引更多人。通常这类骗局并不存在真实的投资项目，诈骗者会直接侵吞资金。

Yuko Hanyu从2004年至2017年12月担任该公司财务部经理。她与Masatomo Ashikaga合作，通过对金融产品和预期回报进行虚假陈述，骗取投资者的资金。事实上，公司并无任何合法投资项目，资金仅被用于偿还其他投资者。

Yuko Hanyu还私自挪用公司账户资金，将超过40万纽币转入其抵押贷款账户，并将超过43万纽币用于偿还个人信用卡。

羽生在法庭上面临多项指控，包括4项作为发起人进行虚假陈述的代表性指控，2项通过欺骗手段获取利益的代表性指控，1项特殊关系人盗窃指控以及3项盗窃指控（涉嫌从公司盗取超过80万纽币）。

新西兰严重欺诈局（SFO）局长Karen Chang表示：“这是一起极其复杂的案件，涉及对大量详尽财务记录的分析，其中许多是日文，且涉及大量主要居住在海外的投资者。”

她补充道：“Yuko Hanyu和Masatomo Ashikaga利用他们与日本社群的联系，欺骗投资者损失了数百万纽币。许多投资者至今未能追回资金。”

 陪审团裁定Yuko Hanyu在推广“投资产品”时的虚假陈述罪名成立。法院认定她在涉及Group Term Deposit超过650万纽币的新投资指控中属于同谋。在涉及超过1250万纽币的再投资指控中属于主犯。她曾将原本应投入Restaurant Fund的100万纽币用于偿还一名Waterloo Fund的投资者，此项指控成立。另外三项盗窃罪名全部成立（涉及挪用公司约83万纽币支付个人信用卡和房贷。

Yuko Hanyu将于7月3日接受宣判。

Karen Chang指出：“此类犯罪威胁到新西兰作为安全营商地的声誉，破坏了合法的投资市场，并会打击外国投资者对新西兰经济的信心。”

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