对全球银行和洗钱的国际调查中，两家新西兰大银行被点名
By 新西兰中文先驱网· 2020年09月22日 01:51
新西兰中文先驱网 Sophie 编译 据英文《先驱报》报道，在一项针对全球洗钱和世界各地银行的国际调查中，两家新西兰银行被点名。
ASB和BNZ因卷入价值180万美元的可疑交易而被点名。
新闻聚合平台Buzzfeed周日公布了对美国金融犯罪执法网（FinCEN）的文件的调查。1999年至2017年间，有2100多份文件显示有可疑活动，涉及超过2万亿美元的交易。
FinCEN是美国财政部下属的一个机构，负责打击洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。
它收集了数以百万计的可疑活动报告，被称为SARs，美国执法机构和其他国家的金融情报部门可以使用这些数据。
但根据Buzzfeed的报道，它在迫使银行停止洗钱活动方面收效甚微。
国际调查记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）和88个国家的100多家新闻机构也共享了这些文件。
英文《先驱报》没有看到原始文件，但ICIJ网站上的数据是按国家分类的。
报告显示，在2016年7月27日的两笔交易中，有196,499美元从ANZ汇入ASB，在2013年6月14日和2013年6月26日的五笔交易中，ASB也从中国招商银行收到了1540,000美元。
在一份声明中，ASB首席风险官Carl Ferguson表示，根据《2009年反洗钱和反恐融资法案》， ASB有责任向新西兰警方金融情报部门报告可疑交易。
“如有需要，警方会与其他司法管辖领域的同行联络。”
Ferguson说，ASB拥有现代化的有效系统来监控和报告潜在的非法活动。
“我们致力于发挥我们的作用，打击这一行为，减少在新西兰和全球范围内的洗钱活动，我们在非常认真地履行我们的报告义务。如果我们认为客户的交易或行为可疑，我们会向警方报告。在某些情况下，当客户的交易行为明显不恰当或违反了我们的规定时，我们会将其撤出交易。”
据ICIJ称，在2011年11月14日和2013年1月9日的四笔交易中，BNZ通过英国渣打银行将78,312美元转移到了台湾的E Sun银行。
BNZ的一名发言人表示，BNZ曾在2011年至2013年期间再次审查过这些交易，没有发现任何与其流程以及当时这些交易的管理方式有关的问题。
“作为一家受到高度监管的银行，我们必须对与洗钱、制裁和恐怖主义融资有关的所有事项保持高度警惕。
“我们不断审查和加强管制，以应对不断变化的监管和运营环境。”
ICIJ表示，出于公众利益的考虑，它公布了部分数据。
“尽管这些交易不一定能证明存在任何刑事不当行为或其他不当行为，但这些数据的提供前所未有，让我们得以了解被标记为可疑的资金，在某些情况下与腐败、欺诈、逃避制裁或其他犯罪有关的资金是如何通过代理银行网络在全球流动的。”它说。
犯罪分子用洗钱来掩盖他们资金的非法来源。
新西兰于2011年推出《2009反洗钱和反恐融资法案》，并于2013年6月20日全面生效。
它规定新西兰的金融机构、赌场、虚拟资产服务提供商、会计师、律师、转让人和高价值交易商有义务发现、制止洗钱和恐怖主义融资。
该法案旨在确保企业采取适当措施，防止洗钱和恐怖主义融资。
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