家中搜出50万现金！奥克兰华人母子，被没收220万资产！包括房子、玛莎拉蒂等豪车新西兰中文先驱Peter编译 奥克兰华人金融公司涉嫌协助加拿大富商洗钱一案，最近又有了新进展。 现在，他们同意将约220万纽币的财产上缴给政府，包括一栋房子和两辆车——一辆玛莎拉蒂和一辆奔驰。 在对来自中国的大规模汇款进行调查后，车福琴 (2024/12/14
注意！澳洲官宣：严打这3大华人热门行业！将下狠手！转自公众号：今日悉尼sydtoday 今日话题 最近， 澳政府计划出台一项 针对金融犯罪的新法律， 打击洗钱行为！ 房产中介、律师、会计师 成为重点针对的目标！ 这三大行业正是 被澳洲华人普遍追捧的热门行业。 一直以来被指为毒贩和恐怖分子 洗钱的房产中介、律师、 会计师将成为新出台法律的目标， 以遏制黑钱在澳洲的流通。 就在前不久， 警方捣毁了悉尼一个大型欺诈集团， 目前已有6人受到指控。 此外，2024/7/12
中国：个人存取现金5万元以上 3月起需登记资金来源金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。2022/2/7
