政府宣布硬核新规：强制要求新西兰企业披露这些信息

By 新西兰中文先驱网· 2022年03月22日 03:24

新西兰中文先驱网 Danielle 编译

据RNZ报道，为了加强对洗钱、逃税和恐怖主义融资的打击，政府将强制披露公司和有限合伙企业的真正所有者。

强制要求企业披露所有人

新西兰商务与消费者事务部部长David Clark表示，今年晚些时候将出台立法，强制要求披露公司和有限合伙企业的所有人或管理者。

目前，“当我们在Companies Register搜索公司注册信息时，很难看到公司所有权结构的详细信息。新规将要求各个公司提供‘受益所有人’的准确信息。”

各个公司的所有受益所有人、董事和合伙人将获得一个唯一的标识号（identifier number），以便更容易地跟踪他们，并将他们与名下所有公司匹配起来。

Clark说，这些信息将被公开。不过，董事们的私人地址可能会被删除，目前他们的私人地址是公开的。

该法律修正意见早在2018年就被提出，但因新冠疫情和其他事项而推迟。在修正案正式引入之前，政府会先谘询商界和公众人士。

目的：反洗钱、反犯罪

他说，这一新规符合政府的安全优先事项，即识别国家面临的威胁、风险和挑战，也能使新西兰与其他国家的政策保持一致。

“内阁已经达成一致，新规能在保持经商便利的同时，保护新西兰人免受非法活动侵害，”Clark说。

“在新西兰成立公司或有限合伙企业的流程非常简单，这对人们做生意很有好处，但也为犯罪分子打开了大门。”

在新西兰，反洗钱法规由金融市场管理局（FMA）、央行（储备银行）和内政部监管，警方也会审查犯罪收益。

据估计，每年通过新西兰公司洗钱的金额大约有14亿纽币，涉及毒品交易和其他犯罪。

一些海外公司和个人使用在新西兰注册的空壳公司和信托，在世界各地管理资产或转移资金，掩盖了资产的真实所有权。

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