涉嫌为欺诈洗钱，一亚裔的新西兰账户内220万纽币被没收

By 新西兰中文先驱网· 2022年11月04日 02:27

新西兰中文先驱网 Sophie 编译 据1NEWS报道，在对一名马来西亚公民在新西兰持有的资金进行调查后，警方成功向高等法院申请没收220万纽币。

此次调查与马来西亚的VenusFX欺诈案有关。

大约220万纽币被存在两个新西兰银行账户中，直到2020年4月被警方控制。

警方表示，11月2日发布的一项判决认定，有“合理理由”相信这些钱是犯罪所得，并被转到新西兰洗钱。

资产追回/反洗钱部门的经理Craig Hamilton探长说：“这一判决向海外罪犯传递了一个强烈的信息——这些人以为新西兰好洗钱——新西兰的反洗钱系统旨在识别犯罪收益，一旦发现可疑资金，我们就会采取行动。”

他说，新西兰和马来西亚的资产追回调查人员在此案中进行了合作。

“全球各地的犯罪分子需要认识到，新西兰不是一个将非法活动的收益转移到这里的安全之地，如果你将非法资金转移到这里，我们会发现并没收它。”

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