英国判处中国诈骗主谋逾11年徒刑 涉洗钱比特币逾6万枚

侨报讯  一名在中国策划庞大庞氏骗局、欺骗近13万名投资者的主谋，本周二被英国法院判处11年零8个月监禁，她通过将诈骗所得资金转入加密货币进行洗钱，如今这些比特币价值数十亿美元。

据路透社报道，钱志敏（Zhimin Qian）于今年9月承认两项洗钱罪名。英国警方在调查中查获了超过6.1万枚比特币——按当前市值计算超过60亿美元——为史上最大规模的加密货币没收案之一。

在伦敦南华克刑事法庭，法官莎莉·安·黑尔斯（Sally-Ann Hales）宣判时表示：“你是这一系列犯罪从头到尾的策划者……你的动机完全出于贪婪。”钱志敏当庭落泪。

检方称，钱志敏及其同伙用诈骗所得的资金购买了价值超过9500万元人民币（约1334万美元）的珠宝。

虽然刑事审判已结束，但英国检方仍在考虑如何处理这批被查获的比特币，并研究建立受害者赔偿方案。钱的律师称，她从未意图欺骗任何人，并辩称“比特币价值的天文级增长意味着其价值将远超偿还受害者所需金额”。

47岁的钱志敏在原定开庭当天认罪，承认持有及转移犯罪所得财产。她此前声称自己是“中国政府打压成功加密创业者”的目标。

检方表示，钱志敏于2014年至2017年间通过旗下蓝天格瑞（Lantian Gerui）公司实施投资诈骗，吸引约12.8万人投资共计约400亿元人民币（约56.2亿美元），其中约60亿元被挪用。中国已有80多人因该案被定罪。

钱志敏逃离中国，经缅甸、泰国、老挝和马来西亚辗转，最终以圣基茨和尼维斯护照飞抵伦敦（London），并开始尝试将比特币兑换成现金。检方指出，一些受害者因此失去了积蓄、房屋甚至婚姻。

钱志敏的助手文健（Wen Jian）去年已因洗钱被判刑。她多次前往不与中国签署引渡协议的欧洲国家，用比特币购买奢侈品并兑换现金。

英国警方首次发现钱志敏是在2018年，当时她与文健同住伦敦北部一处住宅，并试图购买房产。警方搜查后查获含有约6.1万枚比特币的设备，但直到2021年才成功访问账户，当时这些比特币已价值约15亿英镑（20.1亿美元）。

文健于2021年被捕、2022年被起诉，2023年首次受审时陪审团未能达成一致，后在2024年重审中被定罪。

检方称，重审期间，一部分比特币从与钱志敏相关的钱包被转移至林胜福（Ling Seng Hok）设立的账户中。林接替文健成为钱的助手，并承认参与洗钱，被判近5年徒刑。

警方循迹比特币流向，最终在英格兰北部约克（York）找到钱志敏，并于2024年4月将其逮捕。

相关阅读：