150亿美元比特币被扣！美司法部全球通缉华人陈志

美国中文网讯  美国政府从一家被指控实施全球加密货币诈骗的柬埔寨企业集团手中，扣押了价值150亿美元的比特币。这是美国司法部历史上规模最大的一次加密货币没收行动。

联邦检察官称，太子控股集团（Prince  Holdings Group）创始人兼董事长陈志（Chen  Zhi）在柬埔寨掌控着一个庞大的犯罪网络，该网络以强迫劳动为基础，从美国及全球受害者身上骗取了数十亿美元。起诉书于周二在布鲁克林联邦法院公布，指控这名37岁的柬埔寨公民犯有电信欺诈和洗钱罪。

司法部长邦迪（Pamela Bondi）在声明中表示：“通过摧毁建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国，我们向全世界传递了明确的信息：美国将用尽一切手段保护受害者、追回被盗资产，并将那些剥削弱势群体牟利的人绳之以法。”

司法部称，陈志目前仍在逃。一旦罪名成立，他将面临最高40年监禁。

联邦调查局（FBI）局长帕特尔（Kash Patel）表示：“今天，FBI及其合作伙伴执行了历史上规模最大的金融诈骗案件之一。嫌疑人涉嫌在多个大洲运营一个庞大的犯罪网络，涉及强迫劳动、洗钱、虚假投资计划和盗窃资产，目标是数百万无辜的受害者。”

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）也在周二宣布，与英国官员协同，对与太子集团相关的146家实体实施全面制裁，并将太子集团列为跨国犯罪组织。

太子控股集团官网介绍，该公司是柬埔寨最大的企业集团之一，业务涵盖房地产开发、银行、金融和消费服务。该公司尚未就此事回应媒体置评请求。此前，太子集团曾否认参与诈骗活动，也未公开回应最新指控。

联邦检察官将陈志涉嫌策划的加密货币诈骗描述为典型的“杀猪盘”骗局。诈骗分子通过社交媒体和即时通讯应用，以虚假投资承诺诱骗受害者转移加密货币，随后将资金盗走并进行洗钱，用于豪华旅行、娱乐和其他奢侈消费。

除了诈骗，司法部还指出，该犯罪网络涉及严重的人口贩卖行为。检方称，太子集团在当地网络的协助下，将目标锁定全球受害者，并在纽约布鲁克林等地设立分支。为实施诈骗，该集团涉嫌贩运数百人，将他们强迫关押在柬埔寨各地的营地中工作。这些营地被高墙和铁丝网包围，条件恶劣，被形容为“暴力强迫劳动营”。

为了逃避打击，陈志及其高管还涉嫌向公职人员行贿，并利用政治影响力维持其犯罪网络的运作。

曾在非营利组织温洛克国际（Winrock  International）负责柬埔寨人口贩卖问题的专家泰勒（Mark  Taylor）表示，陈志根植于柬埔寨的精英阶层，并受到政府的“严密保护”，这凸显出“柬埔寨在网络诈骗活动中扮演着重要的安全庇护角色”。陈志曾担任柬埔寨首相洪玛奈（Hun  Manet）的私人顾问。

泰勒指出：“柬埔寨不仅是此类犯罪活动的实际发生地，更是整个地区的洗钱中心。”独立机构“网络诈骗监测中心”根据前诈骗人员的证词、实地调查和媒体报道，仅在柬埔寨就记录了200多个诈骗中心和赌场，显示出这一犯罪网络的庞大规模与组织程度。

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