新西兰庞氏骗局瞄向新兴领域，受害者损失惨重难以追讨
By 新西兰中文先驱网· 2022年05月23日 02:52
新西兰中文先驱网 Charles 综合
1NEWS报道，一家经营离岸加密货币投资计划的虚假公司已被警方调查，此前已有多人成为该骗局的受害者。
奥克兰金融犯罪部门的James Robson警官说，警方收到多起报告，涉及一家名为Quwiex Limited的公司。
该公司声称可以为投资者提供丰厚的单日回报。
Robson说，该公司于2021年9月底在新西兰注册，所谓董事还提供了一个新西兰的地址，但其材料信息已被证实系伪造。
“目前还无法确定该公司与新西兰有实际联系，这说明参与这一骗局的人都来自海外。”
Robson说，该骗局具有庞氏骗局的明显特征：嫌犯用欺诈性投资骗局，将新投资者的资金支付给老客户。
原本，投资者能够收获一些利息，并将钱提出。但到了四月中旬，该网站以升级为由暂停提取资金。
随后，在原定完成升级的那天，该网站停用了。投资者的钱也随之灰飞烟灭。
Robson表示，虽然警方知道这会造成投资者的财务困境，但由于诈骗犯在海外，追回损失的可能性相对较低。
鉴于投资者追讨心切，警方警告，如果有人提出可以帮助收回资金，不要相信，也不要与之接触。
警方指出，考虑投资时，首先应参考金融市场管理局FMA的诈骗“黑名单”，上面会列出投资者应当警惕的企业或个人。
FMA在4月8日标记了Quwiex Limited，称“该实体没有在金融服务提供商登记册（FSPR）上注册，但依然提供金融服务，并表示其声明可能为虚假、具有误导性和/或未经证实的。”
FMA发言人对1News表示，他们一直在发布针对新西兰人的诈骗警告，其中一些诈骗公司在新西兰本土运营，但绝大多数都在海外。目前越来越多的诈骗手段都是围绕加密货币。
“他们中的许多人只是一个在线“门面”，使用加密货币引诱你上钩。”
“在付钱之前，你需要做一些核查。如果你不能证实该公司的合法性，就不要交钱，也不要做出回应。”
“你至少应该查看NZ FSPR（金融服务提供商登记册），看看该公司是否注册，有资质在新西兰提供服务。”
“我们很难识别骗局，因为它们身处法外之地，当人们报告财产损失时，我们才会发现它们的存在。我们依靠来自海外监管机构和执法机构的信息，以及公众的投诉，及时发布警告。”
FMA说，如果诈骗公司设在海外，它对于追讨损失同样无力回天。
“然而，我们可以提供他们的公开信息，例如Companies Office（公司办公室，新西兰政府机构）上的信息，包括注册地，以及董事身份。”
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