打美容针，买奢侈品，海外度假……新西兰毒枭的妻子是怎么洗钱的？

By 新西兰中文先驱网· 2024年10月15日 19:52

新西兰中文先驱Bonny编译 Paula Aroha Toleafoa是毒枭的妻子，因洗钱超过43万纽币而被定罪。她将数万纽币用于“生活方式”开支，包括海外度假、酒店住宿、珠宝、家具、手袋、肉毒杆菌美容和蛋糕。

上诉法院驳回了 Paula Aroha Toleafoa 要求撤销定罪的请求，该裁决附有她的银行业务和支出明细。

该明细列出了2015年4月至2018年8月期间的500笔交易，这些交易构成了 59 项洗钱指控的基础，她于 2021 年被判有罪。

大部分资金——36.64万纽币——是以现金形式存入Toleafoa和她从事毒品交易的丈夫Luther Toleafoa控制的14个银行账户。

她花费了2.38万纽币用于斐济、萨摩亚和泰国的度假。从奥克兰前往罗托鲁阿期间，她多次支付了在 Rydges 和 Regal Palms 酒店住宿的费用。

其他单笔现金交易包括：购买一副Versace太阳镜花费419.90纽币，在提供美容治疗的Caci Clinic花费661.30纽币，在Strandbags花费541.80纽币，向蛋糕师支付450纽币。

除了奢侈品的购买行为，法院还指出这些交易“都是洗钱的隐藏行为”，因此驳回了Toleafoa认为其定罪不合理的主张。

7.3万纽币用于奢侈品

她在“生活方式”开支上共花费了7.3万纽币。

2021年12月，Luther Toleafoa因毒品交易和洗钱罪名成立，被判入狱11年。

检方称，这对夫妇在三年内通过银行账户的总支出和现金存款达到77.07万纽币，其中53.77万纽币“来源不明”。

Toleafoa夫妇拥有两家公司，但她的First Class Property Management Ltd和他经营的Mr Housewash and Paint Ltd的合法收入非常有限。

Paula Aroha Toleafoa因其在洗钱中的角色，于两年前服刑10个月的居家监禁，但随后她提出上诉，声称她的定罪是不合理的。

这名前Work and Income（新西兰工收局）欺诈调查员还要求上诉法院审查某些交易是否符合洗钱罪，以及对陪审团的某些指示是否正确。

她的案件在上诉法院由法官 Matthew Palmer、Christian Whata 和 Mathew Downs 审理。尽管超出了上诉期，但案件仍被允许继续进行。

这位50岁的女子始终否认自己知道丈夫是一名毒品贩子，也否认她所花费的钱是贩卖冰毒的利润。

她告诉审判陪审团，她认为自己花费的数千纽币是丈夫通过合法的生意所得。

夫妇分居

Paula Aroha Toleafoa还作证说，她是家庭暴力的受害者，曾试图脱离这段关系，而且在丈夫犯毒品罪时，他们已分居。

她的辩护律师还指出，在指控期间，这对夫妇之间有156次通话，但没有一次提到毒品交易或洗钱计划。

她表示，她当时住在奥克兰，而丈夫在罗托鲁瓦生活并进行毒品交易；只有Luther被发现持有毒品；他们各自操作自己名下的银行账户。

她还公开进行了支付和存款，从未试图隐藏身份，有时甚至在文件上签署了自己的名字。

然而，上诉法院法官表示，他们认为有“充分证据”表明她知道丈夫的冰毒交易。

法官们接受了她遭受丈夫暴力、他们大部分时间分居的事实，并且可以推断出她曾试图离开丈夫。

“但鉴于她与丈夫的持续联系（包括他们的持续交流和海外旅行），以及她在管理Toleafoa现金中的参与程度，陪审团完全可以认定她知晓丈夫的毒品交易。”

法官驳回了她的上诉。

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