涉嫌欺诈4000万的银行家获准离境

新西兰先驱报中文网 Kenny 编译  新西兰严重欺诈办公室（SFO）正在调查一笔4000万纽币的按揭抵押贷款，涉案银行家却可以离境去海外旅行——只要他交纳50万保证金。

严重欺诈办公室本月初正式起诉四人（三男一女）以欺诈手段套取贷款，他们的姓名未予公布。

根据法庭文件，四名被告的职务分别是银行家、律师、公司经理和董事。

严重欺诈办公室称律师、经理和董事联合提供虚假信息或隐瞒细节，以套取逾4000万的住房贷款。

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案件涉及到奥克兰和汉密尔顿的75套房产，不是每个被告都被指控了所有罪名。

法庭文件同时显示，为套取贷款，存在开虚假工资单行为。银行涉嫌提供虚假收入和雇员信息。

被起诉的银行家据称批准了购买房产的贷款申请，尽管他明知该交易“并非真实或罔顾其真实性”，严重欺诈办公室在起诉状中写道。

本周，一位高等法院法官修改了他的保释条件，允许他做短途海外旅行。

然而为重新获得护照，他需要交纳法院50万纽币现金作为担保。

该男子被允许离境新西兰，只要他向严重欺诈办公室提供订票信息和机票复印件。

他必须在11月15日前返回新西兰，他的护照将在回来第二天上交。

任何违反这些条件的行为都将导致保证金被充公；反之，保证金将在被告回国后返还给他。

当他回国后，他将继续被禁止离境。