防不胜防，连职业会计都轻易掉入诈骗犯设置的陷阱，险些损失30万纽币！

本文来源：NZ每日财经

新西兰塔拉纳基的一位职业会计师刚刚授权将 30 万纽币转入 Kiwibank 的一年期定期存款就突然意识到自己被骗了。

当她按下发送键后不久，她注意到收款账户不是 Kiwibank 账户，而是 ANZ 账户。

她尝试给那位曾向她咨询“特殊”定期存款利率的所谓的 Kiwibank 投资经理打电话，但电话一直处于空号状态。

然后她注意到他的电子邮件地址不是标准的 Kiwibank 电子邮件格式，并且他的电子邮件签名上的银行“帮助新西兰人们取得成功”徽标少了一个字母。它写着：“帮助新西兰人取得成功。”

她开始陷入恐慌，意识到自己刚刚失去了一生的积蓄。

“我当时想，‘天哪，我刚刚被骗了 30 万纽币。’我感到很难过。我当时想，‘我刚刚失去了所有的钱。’”

尽管她当时并不知道，但她汇款至的 ANZ 银行账户据称是由一名叫 Ayom Wek 的澳大利亚人控制的。

警方称，今年 5 月，31 岁的 Ayom Wek 前往新西兰，在三家不同的银行开设账户，然后利用这些账户从五名毫无戒心的新西兰诈骗受害者手中盗取了近 200 万纽币。

图片来源：新西兰警方

《先驱报》获得的信息显示，受害者损失了数十万纽币，其中一人将 70 万纽币投入了虚假的定期存款投资计划中。

警方已指控 Wek  34 项洗钱罪名，并向他发出了逮捕令。

目前，反诈骗小组正在追捕他。警方已发布边境警报，以防他试图离开新西兰，但警方认为他目前仍在奥克兰。

一旦罪名成立，出生在非洲的 Wek 将面临最高七年的监禁。

这位塔拉纳基会计告诉《先驱报》，她在荷兰合作银行的一笔定期存款将于今年早些时候到期，她正在网上寻找投资机会。

她在一个比较定期存款利率的网站上输入了自己的详细信息，几天后，一个自称 David Weir 的男子给她打来了电话。他说话带有英国口音，自称是 Kiwibank 的投资顾问。

该男子向她发送了招股说明书，并说服她以 7.55% 的利率投资 30 万纽币进行一年期定期存款。

会计于 5 月 20 日在网上转账，但按下发送键后立即发现有问题。

在注意到收款人账户、电子邮件地址和签名有异常后，她用谷歌搜索了“Kiwibank 定期存款诈骗”，并找到了 FMA 警告，这才意识到自己被骗了。

她立即致电 Kiwibank，电话转接至反欺诈团队。他们联系了 ANZ 银行，后者冻结了收款人的账户。

两天后，ANZ 银行成功追回了这名女子的资金，30 万纽币退还到了她的 Kiwibank 账户中。

“我无法用言语形容我有多欣慰，”这位女士说道。

“三天之内，我突然想到我失去了我整个成年生活所奋斗的一切。你感觉自己获得了第二次生命。”

该女子联系了警方，警方告诉她，警方认为收到她钱款的男子是从澳大利亚飞来新西兰开设银行账户的。

尽管该女子对两家银行为她追回资金所做的努力表示感谢，但她仍质疑一名澳大利亚公民如何能够开设 ANZ 银行账户，并利用该账户在精心策划的投资骗局中获得 30 万纽币。

她还询问 ANZ 银行在为该男子开设账户时进行了哪些反洗钱检查。

图片来源：Getty Images

ANZ 银行在一份声明中表示，今年 4 月 Wek 的商业账户设立时，银行已满足适当的客户尽职调查和反洗钱要求，包括身份和地址验证以及公司办公室检查。

5 月 20 日，在 Kiwibank 警告该客户存在欺诈行为后，ANZ 冻结了该账户并暂停了所有电子银行业务。资金成功追回并返还给 Kiwibank。

ANZ 银行拒绝透露是否在得知一名客户可能犯罪后报警。不过，该银行证实在收到法院出示命令后向警方提供了信息。

Kiwibank 表示很高兴看到工作人员能够在受害者的钱被骗子盗取之前将其追回。

该银行敦促客户警惕欺诈和骗局，如果认为自己被骗了，应立即联系银行。

“不幸的是，我们继续看到针对新西兰人的欺诈和骗局在数量和复杂性方面都有所增加。我们致力于持续投资于我们的欺诈检测和预防系统，以保证客户的安全。”

受害者表示，她认为自己无论是在个人生活还是在工作中都很谨慎，并且意识到诈骗风险。

“那么，以我非常谨慎、对事情了如指掌、一般‘不轻易相信任何人’的性格，为什么会发生这种事？这让我觉得自己是个十足的傻瓜。”

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