新西兰街头出现一批加密货币ATM机，警方担心被用于洗钱等非法活动

新西兰中文先驱网Bonny编译   警方正在密切监控加密货币ATM机的使用情况，因为不法分子正利用这项不断发展的技术从事非法活动。

这些机器被用于资助恐怖主义、非法购买枪支和洗钱等行为，而新西兰的最高金融监管机构表示，类似的犯罪企图已在本地被成功阻止。

目前，全国已有超过200台加密货币ATM机投入运营，分布在便利店、购物中心和加油站等地。

《1News》采访了多位便利店店主，许多人要求匿名，但普遍证实这些机器的使用频率正在不断上升。一位惠灵顿的店主表示，加密货币机器每天至少被使用三次。

另一位店员则说：“有很多人来使用这台机器。我没有专门统计，但我在店里的时候，经常看到有人来用。”

警方金融情报小组的Daniel Frost表示，这些机器存在被犯罪分子利用的风险。

他说：“我们发现，犯罪分子正逐渐放弃传统货币如现金，转而使用加密货币，因为他们认为这是一种匿名转移非法资金的方式。”

“骗子会引导受害者通过这些加密ATM机进行存款，从而绕过银行系统的监管。”

这种新兴科技趋势，正成为犯罪分子操纵诈骗、连结国际犯罪网络的新工具。

加密货币可被用于洗钱、资助犯罪与恐怖主义，甚至购买武器。金融情报小组称，部分相关威胁已在新西兰被侦测并阻止。

Frost指出：“在一个日益互联互通的世界里，新西兰如今也离这种威胁并不遥远。”

目前并没有官方统计数据明确显示这些ATM的使用频率或金额。

警方表示，未来该领域可能需要更严格的监管，目前他们正充分利用现有资源，并与处理加密犯罪经验丰富的国际机构紧密合作。

Frost称：“加密货币ATM在海外更为普及，我们从海外合作伙伴身上学到了很多经验，这极大地提升了我们的调查技术。”

“它并不像犯罪分子想象的那样匿名。对于这些人来说，执法部门追上的只是时间问题。”

一份最新的新西兰国家风险评估报告指出，加密货币领域亟需开展更多工作和研究。

Frost说：“系统永远会存在漏洞，犯罪分子会去寻找并利用这些漏洞。关键在于，我们要主动发现这些漏洞，并与加密ATM服务商紧密合作，及时封堵。”

运营商回应：我们有严格合规措施

FlipCoin是新西兰最大的加密货币ATM运营商，拥有全国一半以上的设备。其发言人在声明中表示，公司设有多项用户保护措施，可追踪并阻止犯罪行为。

发言人称，公司绝不希望客户被诈骗，始终致力于与执法部门和监管机构合作。

“虽然我们承认《国家风险评估》报告的重要性，但需要说明的是，报告所采集的数据时间范围为2018年1月1日至2023年12月31日，而我们是在2023年下半年才进入新西兰市场。”

“因此，我们在该评估期间的交易量非常小。”

发言人还表示：“我们拥有全面的用户注册流程；我们的ATM机遵守与传统金融机构和其他在新西兰合法运营的虚拟资产服务商相同的反洗钱（AML）与KYC法规。”

“我们的ATM为用户提供无须绑定银行账户即可买卖虚拟资产、便捷进入Web3市场的方式。”

他补充道：“我们在合规和客户保护方面投入巨大，例如使用区块链分析技术来阻止诈骗和拦截已知高风险钱包的交易、在ATM机上显示风险警告，并提供7天24小时客户支持服务。这些工具的监控能力甚至超过了传统金融体系的交易追踪。”

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