SkyCity承诺重拳反洗钱，赌客将在2025年迎来新规定！

新西兰中文先驱网 Kenny 报道  SkyCity首席风险官表示，将采取新措施以阻止犯罪分子利用赌场来洗钱。这是该公司面临澳新两国巨额罚款后做出的最新承诺。

今年6月，SkyCity（阿德莱德）因违反澳大利亚《反洗钱和反恐融资法》（AML/CTF法案），被勒令支付6700万澳币（7400万纽币）罚款和300万澳币的法律费用。

SKyCity（奥克兰）也面临相似困境：它承认违反新西兰《反洗钱及打击恐怖主义融资法》（AML/CTF法案），并且同意向内政部缴纳416万纽币罚款，但该协议还需获高等法院批准。

SkyCity新上任的首席风险官Carolyn Kidd将专门主管反洗钱事务。她有银行业从业背景，了解犯罪分子将非法资金转入/转出金融系统的手段。

Kidd称赌场的失职是一个昂贵的教训：“代价非常昂贵，”她说，“我们决心继续改进监管，更好的阻止犯罪分子。我们不希望他们进入我们的赌场。”

澳洲监管机构澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 表示，SkyCity在澳洲常年违反AML/CTF法案，“允许高风险客户通过赌场转移数百万计的资金，且来源和所有权不明”。

SkyCity（澳大利亚）未能对121名客户进行背调，其中包括一些SkyCity明知属于执法部门重点关注的客户。

法庭文件详实得让人吃惊，包括一位“机械工程师”客户下注总额超过180万澳币，财富与他的职业严重不相称；一名“铁路经理”在2021年赌掉了大概330万澳币——他们直到2022年才被禁止进入赌场，之前赌场从未要求他们提供额外的“财富来源信息”。

在澳洲，共有56名“高风险客户”在赌场花了4.36亿纽币，输了4570万纽币。一位金融犯罪专家告诉1News，以犯罪学的角度来看，在洗钱的过程中损失10%根本不算损失。

在新西兰，内政部罚款特别针对SkyCity在其反洗钱和反恐怖融资风险评估及计划中的缺陷，这些缺陷直到2021年7月才得到解决。

1News在今年上半年曾向高等法院申请查阅SkyCity违规行为的细节，但被后者拒绝了。目前只知道SkyCity的违规行为发生在2018-2023年间，涉及公司合规、账户和交易监控还有客户尽职调查等领域。最后一点尤其值得警惕，因为赌场负有了解其客户财富来源的法律义务。

如今澳新两国的SkyCity都承诺要做出改进。Kidd表示，SkyCity（奥克兰）聘请了上百名专家负责风险、金融犯罪和庄家责任领域的工作，面部识别技术的改进也在进行中；最重要的是，从2025年中开始，赌场将实行强制的每局录像制度，所有机器上的赌局都将被记录在簿。

Kidd说：“这意味着我们知道你是谁，我们知道你的财富来源和资金来源是哪里，我们可以监控我们赌场内的活动。”

她说洗钱对SkyCity的声誉造成了影响，“希望社区和所有利益相关者相信，我们会做正确的事情”。

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