炸裂！悉尼华男一边领福利，一边疯狂诈骗，建立“房产帝国”！妻子与情妇竟一同参与！$6000万被冻结，将遭驱逐出境？

本文授权转载自悉尼见闻（公众号ID: ANZNEWS）

前段时间，悉尼一名华人男子被抓，牵出一项惊天大案：

利用银行系统的漏洞，诈骗澳洲国民银行（NAB）超过1.5亿澳元。

利用诈骗所得，这名华人男子不仅购买豪车、名表挥霍资金，而且还构建了一个惊人的房产帝国。与此同时，他居然还领过CentreLink福利……

警方发现，这是一个复杂的诈骗团伙。而除了他本人之外，团伙中的其他成员也相继落网。

近日，警方又逮捕了一名团伙内的重要成员，并冻结了一系列资产。

更离谱的是，根据警方的调查，这名华男的妻子和情妇竟然一起参与犯罪行为。

看来，不仅搞诈骗，而且玩得还挺花……

据报道，10月29日（星期三），新州警方发动突袭行动，在悉尼西部的Wakeley执行了搜查令。

一名33岁男子Leo Vo在现场被捕，警方指控其协助犯罪团伙通过虚假贷款申请购买资产。

此前，这个团伙里已经有14人被捕，包括被视为团伙头目的Bing“Michael”Li。

Leo Vo成了落网的第15人。他还被指控鲁莽处理犯罪所得和参与犯罪集团等罪名。

对于警方来说，这不过是一个庞大诈骗案中的“支线”。

说到主线，就不得不回到被视为团伙主谋的出生于上海的华人Bing Li和他的妻子Zhouyao“Yumi”Chen上。

表面上看，这两人是一对在澳洲创业的夫妇，2016至2023年间，他们单独或共同经营的15项生意及4家公司累计亏损达数十万澳元。

在2018年到2023年的5年间，这对夫妇申报的总收入仅略高于15万澳元，平均每人每年约1.5万澳元。

Li甚至还领过CentreLink福利。看起来他的创业之路非常艰难。

这样的人在澳洲到处都是，税务局也查不出他们的异常。

然而，尽管手头拮据且生意持续亏损，两人居然在澳洲的房地产市场中遨游，投资多处房产，获利数百万澳元。

2019至2023年间，这对夫妇在悉尼买卖房产总额达1680万澳元，包括位于Rose Bay一处价值680万澳元的住宅及西北区多处房产。警方指控，Li和Chen利用犯罪所得资金购置房产后，通过转售从中牟利数百万澳元。

他们的钱从哪里来？警方的调查揭露了这个复杂犯罪团伙的秘密“Penthouse Syndicate”：

他们“空手套白狼”，以非法手段获取住房和商业贷款。

调查人员称，该犯罪团伙利用窃取的个人信息，通过多家金融机构申请贷款；同时，该团伙还涉嫌“针对多家金融机构实施大规模个人、商业及住房贷款欺诈”。

他们利用空壳公司和伪造的材料向银行申请贷款，以此牟利。

 大量的亏损企业，其实都只是幌子而已。

据悉，该团伙对国民银行（NAB）的诈骗达到了惊人的1.5亿澳元。这其中，也少不了银行员工的协助。

诈骗集团贿赂了多名NAB的职员。分布在悉尼多地的NAB员工收取了集团的好处，批准了提交虚假公司记录、伪造的纳税申报表和财务报表的贷款申请。

今年7月开始，警方陆续逮捕了团伙中的14名成员。

新州犯罪委员会已冻结涉案资产6000万澳元，包括豪车、名表、豪宅等资产

被抓时，Li还向警方自称是一名职业赌徒，声称赚到并花掉的财富都是靠长时间赌博得来的。

这么大的诈骗团伙，自然不能只有一个人。

除了Bing Li这个被指控的头目之外，很多人被指控金融诈骗、洗钱等相关的罪名。 

更离谱的是，Li的妻子和情妇都参与了诈骗团伙。

Li的妻子Chen于今日首次出庭，她被指控11项通过欺诈手段不诚实地获取经济利益和1项参与犯罪团伙的罪名。

其律师Michael Korn称，Chen将拒绝认罪。

此外，警方已与内政部官员会面，以确定申请永久居留权的Chen是否“适合”继续在澳洲居住。

Chen及其他几名涉嫌犯罪团伙成员均为外籍人士。

而据报道，Li还有一名情妇，该女子也被指控十多项罪名，其中包括参与犯罪集团、六项通过欺骗不诚实地获取经济利益的罪名以及几项与制作和使用虚假文件有关的罪名。

警方的侦探称，他的情妇是一名金融经纪人，为该集团实施了价值400万澳元的欺诈行为。其身份并未公开，本月已获准保释。

随着对该犯罪团伙的调查仍在继续，侦探们不排除逮捕与Li一起参与犯罪的其他成员。

警方估计，这个团伙已经成为澳洲有史以来最大的洗钱团伙之一。

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