奥克兰一“外卖小哥”携同伙洗钱1.23亿出生于中国贫寒家庭

By 新西兰中文先驱网· 2023年09月18日 02:02

新西兰中文先驱网 Danielle 编译

2020年11月，奥克兰警方在浩浩荡荡的“Operation Martinez”反洗钱行动中，抓捕了几名中国公民和一名澳大利亚公民，现场查获了大量豪车和现金。

最近，这一案件有了审判结果。

一个收钱，一个存钱

据英文《先驱报》报道，两名主要涉案人员名为Daniel Hu和Musabayoufu Fuati，他们利用假身份和“钱骡”账户洗钱。短短三年，存入的非法现金高达1.23亿纽币。

他们在Queen St的一间办公室里经营外汇和汇款业务，客户有毒贩、香烟走私者和诈骗犯等。

Musabayoufu Fuati

警方在2020年的一项秘密调查显示，他们是Wanda Group集团的控制人物。为了避免被金融监管部门发现，他们没有被列为董事或股东，使用假名字和低薪代理。该集团表面上遵守了新西兰反洗钱法。

Hu今年48岁，又名Jun Jin。他的工作主要是从客户那里收取现金，将这些来路不明的资金转移到客户指定的海外银行账户。警方秘密安装的监控显示，他经常在停车场与犯罪分子秘密会面，拿到大笔现金。在其中一场交易中，他与一名非法香烟经销商的交易金额超过50万纽币。

Fuati的工作是将这些现金存入合法的银行系统。

利用十几名廉价“代理”

他们还以低薪雇佣了十几名“代理”，利用他们的账户洗钱，这些人大多是年轻人或弱势群体。在2018年1月至2020年11月期间，他们利用这些代理的大约400个银行账户，存入了总计123455400纽币的现金。

每存入10万纽币，他们将获得100纽币。

这些账户用的多是假名字。比如，Hu有多国护照（中国、安提瓜、巴布达、墨西哥等），名字各不相同。或者，他们会用其他人的名字，让Wanda Group集团使用这些账户。

每存入10万纽币，他们能获得200纽币。

而他们的Wanda Group集团也能从中分一杯羹，收取10%至20%的佣金。

法庭审判结果

2020年11月，Hu和Fuati在奥克兰被捕，警方扣押了价值500万纽币的房产、8辆价值近100万纽币的豪车、34万纽币的现金和近150万纽币的银行资金。

今年3月，Fuati认罪，承认安排非法交易。根据新西兰反洗钱法，这项违法行为最高可判处两年监禁。

Hu也承认了安排非法交易，同时承认四项洗钱指控，最高可判处七年监禁。这些洗钱指控包括：从冰毒交易中获得20万纽币，从发票欺诈中获得11.8万纽币，从非法香烟销售中获得60多万纽币。

上周三（9月13日），Hu在奥克兰地方法院出庭。法庭文件显示，他出生在中国一个极度贫困的家庭，但后来在学术和经济上都取得了成就。在犯案时，并不知道新西兰和中国在文化和法律上的差异。他现在是一名食品外卖司机，最近还在红十字会做了三个月的志愿者。

法官判处Hu的起始刑期为3年零6个月，但经过各项考量和减刑，最终判处刑期为18个月。在新西兰，刑期较短的情况下，服刑一半的人自动有资格获得假释，因此变成了9个月的居家监禁。

8月，Fuati已被判处居家监禁两个月零14天。

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(责编：丹妮)

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