家中搜出50万现金！奥克兰华人母子，被没收220万资产！包括房子、玛莎拉蒂等豪车

新西兰中文先驱Peter编译 奥克兰华人金融公司涉嫌协助加拿大富商洗钱一案，最近又有了新进展。

现在，他们同意将约220万纽币的财产上缴给政府，包括一栋房子和两辆车——一辆玛莎拉蒂和一辆奔驰。

在对来自中国的大规模汇款进行调查后，车福琴 (Lily) 、付强 (Michael) 及其公司嘉信金融已被起诉、定罪并被罚款近 290 万纽币。

嘉信金融公司（Jiaxin Finance Ltd）涉嫌可疑交易总额逾5300万纽币，该公司的经营者是一对华人母子，车福琴（Fuqin Che，音译，英文名Lily）和付强（Qiang Fu，音译，英文名Michael）。

2019年，高等法院判决该公司违反多项法规，处以255万纽币罚款。这是新西兰《反洗钱法》2009年生效后的首次法院刑事判罚。

高等法院称，嘉信是一家家族企业，唯一董事兼股东付强和他的母亲车福琴在加拿大华商龚晓华（Edward Gong）的授意下，共同参与了洗钱活动。因此，付强和车福琴被新西兰内政部起诉。

法官表示，2015年4月至2016年5月期间，嘉信金融公司未能对311笔（总计约5300万纽币）可疑交易进行充分记录和报告。

而这笔钱正是富商龚晓华利用新西兰公司，为一个庞大的非法中国传销组织洗钱。