破产前先转走两百万？奥克兰华人开发商面临清算人多项指控

新西兰中文先驱网 综合报道  负责清算奥克兰一家破产房地产开发公司的清算人指出，开发商Zhiwei Li（音 李志伟）从公司账户中提取超过200万纽币，并正在考虑通过法律途径追回这笔资金。

与此同时，该公司还被指欠税务局数百万纽币，清算人怀疑其在公司之间进行可疑资金调动，涉嫌违反董事职责。

Zhiwei Li，又名Jack Li，曾经营至少六家现已倒闭的公司，主要从事住宅房地产开发。其中五家公司的清算人声称，李志伟从股东活期账户透支了130万纽币，这部分资金必须归还。此外另一家公司的清算人称，他还提取了87.5万纽币，目前正评估追回的商业可行性。

股东活期账户透支意味着李从账户中提取的金额已超出其注资额度。多名清算人怀疑他在公司之间进行不透明交易，未履行作为董事的法律义务，并正考虑提出违约索赔。

除了清算程序之外，李还在应对破产诉讼。上个月，他因拖欠建筑材料供应商Carters公司22.5万纽币而被起诉。尽管他辩称财务困境源自奥克兰房地产市场的低迷，但Carters公司已向法院提出个人破产申请。

法院文件显示，李旗下的Kumeu Center一家公司就欠税务局近380万纽币，主要涉及房地产交易和住宅资产。

清算公司Blacklock Rose在报告中指出，该公司的资产已出售，担保债权人获得全额偿付。而会计师事务所KPMG则接管了其余五家公司，估计总债务接近270万纽币。

KPMG清算人Leon Bowker表示，这些公司间存在频繁的资金调拨行为，因此向李提出超过100万纽币的违约赔偿要求及130万纽币的股东账户透支索赔。他还强调，这些行为大多发生在破产期间，涉嫌不当交易。

李拒绝回应媒体采访要求。据悉他的破产源于对KER公司的个人担保，该公司为住宅开发企业，曾利用Carters公司的贸易账户购买建材。该债务最早在2023年3月被要求清偿，随后Carters提起法律诉讼。

KER公司于2023年6月在税务局提出申请后进入清算程序。税务局拒绝透露具体债务金额及申请细节。李向法院称，Carters的债务源于市场疲软，并宣称他的业务即将复苏，因此希望“等等看”再还款。他表示，已与另一家房地产公司共同投资近25万纽币，预计可获得60%的回报。

但审理法官对此并不认可，认为李志伟的乐观毫无根据，并质疑他为何未向Carters偿还任何款项却将资金投向其他项目。法官指出，如果开发项目失败，李仍需履行担保义务，并批评其将责任置于一旁，优先考虑个人投资回报。

最终，法院批准了Carters提出的破产申请，并由破产管理人接管其财产以偿还债权人。

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