为超100人兑换70万元！中国籍女子坐牢！被控洗钱！律师求情恳请从轻发落

转自公众号：今日悉尼sydtoday

因无照为超过100人提供兑换人民币服务，中国籍35岁女子刘春燕（音译）被判入狱两周。

据悉，她在3年的时间例兑换了高达70万元的新币，赚取了约1万元的利润。

她于周二（1月7日）承认了一项指控。

根据当地法庭，货币兑换发生在2020年6月至2023年6月期间。

当时，刘春燕在没有相关汇款执照的情况下，向顾客收取新币，再把人民币转账到顾客的银行户头。

她的汇率比汇款公司要低，从中赚取差价，每此也会向顾客收取服务费，金额5-50不等。

在此期间，她也没有核实过顾客的身份，也为陌生人提供服务。

自己也会给自己的生意打广告，并删除了与顾客的对话记录。

刘春燕随后接受调查，承认为超过100人提供服务，将约70万新元兑换成人民币。

2023年4月25日，刘春燕以20万新元向一人兑换107万6000人民币。

由于这笔人民币是赃款，被告相应的中国银行户头被中国当局冻结。

根据新加坡当局，被告无照提供兑换货币服务意味着她并未受到任何监管，她没有核实顾客的身份和资金来源，存在洗钱风险。

因此，建议法官判她坐牢两至三周。

被告律师求情时说，被告对提供货币兑换服务需要执照一事认知甚少，以为只是在帮助须要兑换新币的中国人，恳请法官从轻发落。

相关阅读：