终于尘埃落定！奥克兰华人女老板的豪宅、宝马、比特币全被没收！

新西兰中文先驱 居安 综合报道  新西兰史上规模最大的洗钱案件之一迎来重大进展。曾被称为“Newmarket钱女士”的Ye“Cathay”Hua已与警方达成和解，同意放弃价值约330万纽币的资产，为这场持续多年的犯罪所得追缴案画上句号。

根据和解协议，Hua位于奥克兰的St Heliers、估值超过300万纽币的豪宅将被出售，她还须额外支付43.9万纽币。除部分据称属于其子女的珠宝和现金外，警方此前冻结的其他资产均将被没收。

这些资产包括银行存款、现金、比特币、珠宝以及两辆宝马汽车。

高等法院法官Brett Tantrum已正式批准这项和解协议。尽管Hua一直否认警方所指控的全部洗钱金额，但法官接受了警方的立场，即按照民事案件采用的“权衡可能性”标准，她实际清洗的犯罪资金超过2750万纽币。

作为和解条件之一，Hua必须作出法定声明，确认自己在新西兰或海外没有警方尚未知晓的其他房产或资产权益。若日后证明声明不实，警方可重新启动针对她的资产没收程序。

Hua于2023年被裁定15项洗钱罪名成立，并被判处六年监禁，创下当时新西兰洗钱罪判刑纪录。上诉法院随后维持原判。

法院认定，她至少为奥克兰大毒贩转移了1800万纽币，其中大部分资金通过她在Newmarket经营的外汇兑换公司汇往海外，部分现金则按照毒枭Xavier Valent的要求兑换成比特币。

Valent是一个大型毒品集团的核心人物。该集团曾向新西兰进口超过100公斤甲基苯丙胺。他于2023年因严重贩毒罪被判处罕见的终身监禁。

调查显示，Valent会提前通知Hua，告知自己的手下何时带着现金前往她的办公室。正因如此，Hua在相关圈子中被称为“Newmarket钱女士”。

其中一名负责运送现金的同伙后来获得检方豁免起诉，并在2023年7月奥克兰地区法院的审判中成为控方关键证人。

检方指出，Hua要么清楚这些现金属于犯罪所得，要么至少对资金来源采取了不顾后果的态度，同时未遵守反洗钱规定。

Hua的辩护律师则称，她拥有许多正常客户，只是因为过于轻信他人而被毒贩利用。然而，陪审团最终没有接受这一说法。

2021年3月，警方在“艾达行动”中逮捕Hua，并依据《犯罪所得追回法》冻结其豪宅、账户、现金、比特币、珠宝和车辆。

这项法律允许警方在未取得刑事定罪的情况下追缴涉嫌犯罪所得。警方只需按照民事案件的较低证明标准，证明有关资产更有可能来自犯罪活动，而不必达到刑事案件中“排除合理怀疑”的严格门槛。

虽然Hua最终因洗钱1800万纽币被判刑，但警方在资产追缴案中主张，实际洗钱总额超过2750万纽币。双方原本可能需要在高等法院进行第二场审讯，但Hua最终选择与警方达成和解。

金融犯罪组警探督察Chris Allan表示，洗钱是严重犯罪和跨国有组织犯罪得以运作的重要环节。

他说，这些犯罪组织对社区造成的伤害不可接受。本次资产没收，加上刑事定罪和监禁判决，向所有替有组织犯罪集团处理黑钱的人发出了明确警告：洗钱行为不会被容忍，任何非法所得或受犯罪污染的资产都可能被全部剥夺。

“艾达行动”也是新西兰警方打击职业洗钱者战略转型后，最早开展的大型调查之一。

过去，新西兰警方在处理毒品犯罪时，往往把调查重点放在毒品制造、进口和供应环节，对律师、会计师、汇款公司以及专业资金中介等“第三方洗钱者”的关注相对不足。

这些人通常不直接参与毒品交易或其他犯罪活动，而是受雇帮助犯罪集团掩盖资金来源、利用公司和信托隐藏资产，或将大量现金转移到海外。

在国际反洗钱机构金融行动特别工作组批评新西兰洗钱犯罪起诉率偏低后，警方成立了专门调查职业洗钱者的团队。

如今，调查人员除了分析银行交易和财务报表，还会采取监听通信、隐藏摄像、实地跟踪和派遣卧底等通常用于毒品案件的秘密侦查手段。

面对不断升级的有组织犯罪威胁，新西兰政府去年还成立专家小组，研究加强现金和加密货币监管的措施，包括取缔约200台加密货币自动取款机、扩大警方冻结可疑资产的权力、降低洗钱罪起诉难度，以及允许警方实时监控涉嫌犯罪的银行账户。

专家小组曾警告政府，有组织犯罪可以按照全球金融体系的速度转移资金，但执法机构只能按照法律允许的速度采取行动。

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