注意！澳洲官宣：严打这3大华人热门行业！将下狠手！
By 新西兰中文先驱网· 2024年07月12日 04:24
转自公众号：今日悉尼sydtoday
今日话题
最近，
澳政府计划出台一项
针对金融犯罪的新法律，
打击洗钱行为！
房产中介、律师、会计师
成为重点针对的目标！
这三大行业正是
被澳洲华人普遍追捧的热门行业。
一直以来被指为毒贩和恐怖分子
洗钱的房产中介、律师、
会计师将成为新出台法律的目标，
以遏制黑钱在澳洲的流通。
就在前不久，
警方捣毁了悉尼一个大型欺诈集团，
目前已有6人受到指控。
此外，“长江换汇案”又有新进展了。
团伙头目住千万豪宅，
开豪车，
但2022年只申报不到5万澳元的收入。
他不承认洗钱的指控，
称自己做的是合法生意。
有消息人士透露，
“长江换汇”的实际控制人
将对指控进行抗辩。
01
澳洲宣布：将下狠手，严打3大华人热门行业
最近，澳政府计划出台一项针对金融犯罪的新法律，打击洗钱行为！
而其中，房产中介、律师、会计师成为重点针对的目标！
这三大行业正是被澳洲华人普遍追捧的热门行业。
据《悉尼晨锋报》报道，一直以来被指为毒贩和恐怖分子洗钱的房产中介、律师、会计师将成为新出台法律的目标，以遏制黑钱在澳洲的流通。
澳洲总检察长Mark Dreyfus宣布，将对约10万个新实体施加强制报告义务。
Mark Dreyfus（图片来源：《悉尼晨锋报》）
这项措施将获得1.65亿澳元新资金支持，但多年来一直遭到房地产协会和其他专业服务团体的反对。
他们认为该举成本高昂，且有可能泄露客户机密。
目前，只有赌场、金条交易商及部分律师需要报告金额超过1万澳元的可疑交易。
这使得澳洲成为全球仅有的5个国家，其反洗钱规定并未扩展到房地产中介等较低风险领域。
据报道，Dreyfus表示：
“我要明确指出，反对这革就等于在帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子及那些虐待儿童的人滥用我们的金融体系。”
“这些罪犯不断寻找新的方法，通过澳洲房地产及整个经济体系来‘清洗’犯罪所得。”
02
对此，各界看法...
实际上，澳洲在2016年的一份报告曾敦促制定更严格的法律。
警告称：有中国公民正在利用犯罪所得购买澳洲房产，但当时澳洲并未采取任何行动。
去年，澳洲又查获一个活跃在澳洲和中国之间的大型换汇组织，其涉嫌转移资金的规模高达100亿澳元。
在法律领域，昆州的贪腐委员会发现，一家位于黄金海岸的律师事务所涉及洗钱、欺诈等交易。
专业团体一直警告说，为遵守新规定，运营成本可能会上升。
澳洲房地产协会（Real Estate Institute Australia）主席Leanne Pilkington指出，很多问题还没有得到解答。
她说：“目前还没有具体计划对纳入房地产中介进行成本效益分析——99%的中介都是小企业，没有专业的合规团队。
必须谨慎处理，这样我们才不会简单地为了合规而合规。”
2021年，透明国际澳洲分会（Transparency International Australia）当时的负责人Serena Lillywhite表示，澳洲已成为非法资金的主要目的地。
她说：“洗钱不是无形的犯罪，它对澳洲及海外都造成了毁灭性的影响。
可以合理地说，它正在推高澳洲的房价，使许多澳洲人无法拥有自己的住房。”
图片来源：Unsplash
英国也敦促澳洲加强相关法律，因为国际犯罪分子往往会利用全球反洗钱制度中的薄弱环节。
对此，澳洲法律委员会的Juliana Warner对任何可能暴露客户身份的举动提出警告。
“法律职业特权是客户的一项重要特权。每个人都有权与他们的法律顾问进行保密和特许的交流。”
03
又捣毁诈骗集团；长江换汇最新进展
就在前不久，警方捣毁了悉尼一个大型欺诈集团，目前已有6人受到指控。
《每日电讯报》报道，警方称，该犯罪集团涉嫌入侵公司电子邮件帐户并对客户、合作伙伴和员工实施诈骗，
成功骗取了300万澳元，并在随后通过购买金条和珠宝等无法追踪的物品来洗钱。
6月13日，警方搜查了Greenacre的一处民宅，发现了多部手机、其他电子设备和违禁药物。
警方当场逮捕了一名44岁的男子。他被指控不当处置价值10万澳元或以上的犯罪所得、加入犯罪团伙并参与犯罪活动，以及持有违禁药物。
（图片来源：《每日电讯报》）
此外，“长江换汇案”又有新进展了。
团伙头目住千万豪宅，开豪车，但2022年只申报不到5万澳元的收入。
他不承认洗钱的指控，称自己做的是合法生意。
《先驱太阳报》报道称，有消息人士透露，“长江换汇”的实际控制人将对指控进行抗辩。
该消息人士还表示，“长江换汇”是澳人创办的合法企业，并非警方所说的洗钱组织。
报道称，联邦警察于去年10月对“长江换汇”在澳洲各地的门店展开突袭行动，逮捕多名涉案人员并查扣了价值数千万澳元的财产。
警方表示，“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱，涉案金额高达2.3亿澳元。
《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”的控制人为37岁的Zhou Chen，他于去年11月获得保释，可以返回Balwyn的家中居住，但必须戴电子脚铐。
警方表示，Zhou Chen的豪宅价值1000万澳元，而购买这幢房产的资金属于犯罪所得。
法庭上展示的纳税申报表显示，Zhou Chen在2022年的收入仅为49400澳元。
《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”在短短2年时间内进行了100多亿澳元的外汇交易，遭逮捕的7名嫌犯均被指控为有组织犯罪集团洗钱。
但一名消息人士透露称，Zhou Chen计划就指控进行抗辩。
“他们只不过是一些开着奔驰的合法商人。如果你要和千万富翁谈生意，就不可能只开着一辆丰田或现代赴约。”
“长江换汇是一家由澳人创办的合法企业，客户大多是在澳华人以及中国公民，他们并不是国际犯罪团伙。”
消息人士还表示，长江换汇的一家门店就在联邦警察总部附近，“如果你真的要洗钱，就不可能那么高调。”
联邦警察声称，“长江换汇”通过转移这笔赃款获得了1000万澳元的佣金。联邦警察还表示，Zhou Chen从“长江换汇”拿走了670万澳元的现金。
对于警方提到的私人飞机一事，消息人士回应称：“他们每人每次乘坐私人飞机都要支付800澳元，这比澳航公务舱甚至是旺季经济舱还便宜。”
“乘坐私人飞机出行纯粹是商业目的，而且他们搭乘的往往是原本要空载的私人飞机。”
《先驱太阳报》报道称，消息人士还指出，“长江换汇”与长江国际快递（Chang Jiang International Express）存在联系，“长江换汇相当高调，在澳洲华人社区中非常有名。”
对于4名被捕的澳人，这名消息人士指出：“他们都是在本地长大的，读的都是 Camberwell Grammar、Balwyn High School和McKinnon College，其中1人家里是开炸鱼薯条店。”
“你不会在那样的地方开设门店，也不会把硕大的招牌挂出来。如果你是犯罪分子，在警察总部旁边开店有什么意义呢？”
“没有人会那么傻的，能做到100亿生意的人更不会那么傻。”
《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”被指转移了1笔1亿澳元的赃款，这些钱来自美国的“杀猪盘”骗局。
澳洲宣布：
将严查这三大热门华人行业！
房地产中介、律师、会计师！
以遏制黑钱在澳洲的流通。
此外，
长江换汇案件，
有最新进展了！
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